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公司三 届三次董事会顺利召开

2016-5-3 16:17:02 点击:
    公司第 三届董事会第三次会于2014年3月11日在公司本部召开。本次会议应到12人,实到11人,会议召开、召集、出席本 次董事会议的人数及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及公司 章程的规定和要求。


   会议首 先听取审议了由总经理王建林同志汇报的公司2013年工作总结和2014年工作打算报告。要求公 司围绕既定目标,针对存在主要问题,抓紧制定措施,组织落实。听取审 议并通过了雷文军同志汇报的2013年度公 司财务决算情况和2014年度财务预算方案。听取审 议了华办物贸公司利润分配方案。


   随后,与会的董事、监事纷 纷发表了自己的看法,对于华东有限公司2013年在困 难的情况下取得的成绩表示了肯定,对公司 当前存在的问题也提出了自己的见解。


   陈祖峰董事提出:要坚定信心,发挥华东优势,做大已有优势项目,稳中求进,攻坚克难。2014年工作任务很重,形势不容乐观,要在稳 住当前市场的同时,把风险 控制放在各项工作的首位,从合同管理情况来看,基本管 理还是合理有效的。但要从制度上、审批流 程上作进一步的改进和提高。


   周凤祥董事提出:(1)要进一步树立信心,做到精神不倒,永不言败;(2)深化内部改革力度,从模式创新、管理创新出发,加快人才引育结合,尽快出台改革方案;(3)重中之 重是加快处理案件和应收款的催收,逐个分析,各个击破,明确节点,加强考核,力保少损失,注重时间性、时效性和责任心,积极推进;(4)明确新的业务增长点,在有效 控制风险的基础上,加快新品开发力度,实施考核奖励;(5)突破观念束缚,思变求变,变贸易 型融资为直接性低成本融资;(6)严控风险,跟踪合同履约情况;(7)加强汇报,获取总 部更多的支持和指导。


   王耕监事会主席提出:(1)采取有限措施,加快已 诉讼案件的执行,定节点、定任务、定考核;(2)高度重 视逾期应收款的回收,要求思想到位、措施到位、执行到位,不以人的意志为转移;(3)加强大额合同的审批,严控风险;(4)领导班子要精诚团结,互相补台、互相提醒;(5)加强员工的培训。


   潘晓霞监事提出:(1)做好风 险控制管理实施细则的细化工作;(2)按总部规定,有关大 额合同情况要求及时上报;(3)大额合 同要求有法律顾问的审核意见;(4)尽早制 定对民营企业经营业务的相关制度和规定。


   最后,公司董 事长于洪华同志对会议情况进行了总结。他首先指出,当前,华东公 司面临内忧外患的复杂形势,相关问 题解决起来难度较大,员工信心不足,责任心 以及事业心有待于加强,当前面 临着发展转型的重大课题,但绝不能倒下,要采取措施,走出困境。


   (1)首先要树立信心、振奋精神,努力完 成年度工作目标。首先在于班子,要有实际发展举措,要有解决问题的办法,更要有一支能干事、会办事的骨干队伍,要上下齐心,攻坚克难,用于面对困难和问题,加快发展。


   (2)其次关注存在的问题,诸如转型发展、班子建设问题等,要团结一心,各负其责,要有具体的举措。


   (3)对于存在的问题,要靠发展去解决,物贸集 团也会给予支持,要做到在其位谋其政,守土有责,要进一步花大力气、下大功 夫做好新项目开发,把握好市场脉搏,创新思路、创新措施。


   (4)加强风险管控方面,要真正落实,要管到位,不能出现重复性、系统性 和颠覆性的错误;现有项目要逐个研究,花大力 气重视应收款回收工作。同时,要通过 改革激发员工活力,上下齐心,在物贸 集团的领导和支持下,努力度过这个难关,迈过这道坎。

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